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查看PDF原文公告日期：2022-06-25
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2022-028中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2021 年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、本次年度股东大会召开的合法、合规性：公司第十届董事会 2022 年第四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 2：50；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 29 日 9：15－9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 29 日 9：15至 2022 年 6 月 29 日 15：00 期间的任意时间。5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、股权登记日：2022 年 6 月 24 日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止2022年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的见证律师。8、现场会议地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。二、会议审议事项1、本次股东大会审议事项及提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》 √2.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》 √3.00 《公司 2021 年度财务决算报告》 √4.00 《公司 2021 年年度报告全文》及摘要 √5.00 《公司 2021 年利润分配及资本公积转增股本预案》 √6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √2、提案披露情况上述第1、3~6项议案已经公司第十届董事会2022年第二次会议审议通过（详见 2022 年 4 月 27 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2022-012】号公告）。第 2 项议案经公司第十届监事会 2022 年第一次会议审议通过（详见 2022年 4 月 27 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2022-013】号公告）。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票并予以披露。3、特别说明上述第 5 项议案需由股东大会以特别……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000592股吧 http://000592.h0.cn
公司名称：平潭发展
股票代码：sz000592
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：林业
所属地区：福建
公司全称：中福海峡(平潭)发展股份有限公司
英文名称：Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited
公司简介：平潭发展公司经营领域涵盖造林营林、林木产品加工与销售、种苗培育、园林景观、建筑材料制造与销售、房产租赁、典当与小额贷款、医疗保健等多个行业领域。林木产品加工与销售是公司的传统业务，主要产品为不同规格的中高密度纤维板。公司自2014年10月起新增设农...
注册资本：19.3亿
法人代表：刘平山
总 经 理：王志明
董 秘：李茜
公司网址：www.000592.com
电子信箱：zhongfu@000592.com
